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整容后隐姓埋名 还交女朋友 17年后 这位银行贪污干部还是被抓到了!

2021-02-24 01:04

  银行圈大离奇事件!

  2月19日,哈尔滨市纪委监委通报了一起“离奇”的案例。

  有多“离奇”?农业银行网点管理人员贪污公款潜逃17年,为了逃脱追捕、洗白身份,不惜整容、躲在洗浴中心,然而法网恢恢,追逃专班通过持续不断地追踪和大数据排查,拨开迷雾,最终一举成功抓获该案职务犯罪嫌疑人。

  同时,近期案例显示,进入2021年,金融领域反腐力度持续加大,银行业尤为明显。自去年11月以来,根据已公开的通报信息,已经有超过10名银行业高管或一级分行高管被查。

  一外逃17年的农行干部落网曾靠整容“换脸”,还躲在洗浴中心

  哈尔滨市纪委监委通报,2月18日,在黑龙江省纪委监委、哈尔滨市委领导和黑龙江省追逃办具体指导下,经哈尔滨市纪检监察机关与公安机关不懈努力,涉嫌职务犯罪、外逃17年的中国农业银行延寿县支行加信营业所原主任(股级)杜永平被成功抓获。

  这是哈尔滨市纪委监委认真贯彻落实省委反腐败协调小组会议精神,充分运用大数据和高科技手段,综合运用政策、法律、心理等战法,与公安机关有序衔接、密切配合,全力打好追逃追赃攻坚战取得的又一战果。

  杜永平,男,1960年2月出生。2000年至2004年,杜永平利用担任中国农业银行延寿县支行加信营业所主任职务之便,贪污巨额公款,2004年9月潜逃,被公安部列为B级通缉犯,悬赏10万元追逃。2005年4月,中国农业银行黑龙江省分行党委给予其行政开除公职、开除党籍处分。

  2018年监察体制改革后,哈尔滨市纪委监委对此案高度重视,市追逃办协调哈尔滨市公安局、延寿县纪委监委、延寿县公安局,联合成立追逃专班,综合分析各类信息,全面深入研判,精准制定追逃方案。

  鉴于该案时间跨度长、基础信息不完整、追逃难度大,追逃专班充分运用大数据排查等手段,全方位多角度查找杜永平藏身的蛛丝马迹。经过一次次细致严密的排查,办案人员发现杜永平亲属经常与大连市一名男子联系,行为可疑。追逃专班立即以杜永平为轴,深入研判其亲属与大连市联系情况,结果均指向一个名叫“于化龙”的男子。但其十分狡猾,频繁更换手机、电子设备及手机号码,行踪也飘忽不定,侦查一度陷入困境。

  随后,诡异的情况出现了。办案人员深入大连市旅顺口区,对“于化龙”秘密调查,但见到其相貌后,却深感失望,“于化龙”与杜永平面容不一致!追逃专班没有放弃,继续查找更多信息,2021年春节期间,“于化龙”再次以非常隐秘的方式与杜永平亲属频繁联系,经全面研判分析比对,最终确定“于化龙”就是整容后的杜永平!

  锁定目标后,追逃专班办案人员于2月18日,在大连市旅顺口区成功将已经整容并洗白身份的杜永平抓获。据杜永平交代,2004年9月,他潜逃后分阶段打车逃至大连市,整容后隐姓埋名17年,前期居住在洗浴中心等不记名场所,后期与洗浴中心服务员郑某某相识并处为男女朋友。2010年,又以郑某某名义在旅顺口区购买一处房产并居住,但他每天仍过着提心吊胆的日子,四处躲藏,最终还是没有躲过追逃的“天罗地网”。

  哈尔滨市追逃办负责人表示,杜永平的成功抓捕,充分彰显了纪检监察机关有贪必肃、有腐必惩、有逃必追、一追到底的鲜明态度,充分表明了一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争的坚定决心,充分释放了监察体制改革形成的制度优势,充分体现了追逃追赃领域治理效能的不断提升。今后,哈尔滨市纪委监委将进一步加大力度,压实责任,精准施策,不断织密“天网”,以永远在路上的坚韧和执着,对腐败分子切断后路、绝其幻想,以追逃追赃新的更大成效,不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。

  银行犯罪人员大多较年轻,为基层员工

  据中国基金报,2月1日,《中国金融机构从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2020)》在京发布,该白皮书由中国司法大数据研究院联合21世纪经济报道、北京市京师律师事务所金融犯罪研究中心,依托中国裁判文书网已公开的裁判文书,对2018年1月1日至2020年12月31日期间,金融机构从业人员犯罪案件进行深入分析。

  数据显示,2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员犯罪案件共1573件,从年度分布来看,2018年审结264件;2019年审结688件,同比增长160.61%;2020年审结621件,同比下降9.74%。

  白皮书同时预计,在相关监管制度不断“扎牢”之后,预计相关案件的审结态势会进入“触顶回落”走势。从金融机构从业人员犯罪的“高发”领域看,诈骗罪、违法发放贷款罪、职务侵占罪和受贿罪等案件量排名靠前,有期徒刑刑期主要分布在一年至三年;从身份为自然人的被告人年龄分布看,30-39岁占比最高,占34.88%,涉案工作人员多为基层员工。平均涉案金额为717.48万元,损失金额主要分布在百万元以上,占比超四成。

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