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触目惊心,一个月就非法获利1000余万元!广西警方破获为跨境赌博犯罪提供资金结算案

2020-11-16 17:57

  据公安部网安局,今年年初,在广西桂林的网安民警调查案件时,一个名为“亿万家”的网络平台引起网警的注意。

  随着调查的深入,网警发现“亿万家”其实是一个“第四方支付平台”,通过利用电商平台虚假刷单、提供支付二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为境外赌博网站提供资金结算洗钱的犯罪活动。

  对此,桂林警方开展全链条打击!


  桂林网安部门高度重视、调动精锐力量开展调查。工作发现,“亿万家”平台将多个不同的团伙整合在一起,涉案人数众多,地域分布广泛,形成了一个新的犯罪生态链。

  网安部门连续奋战,对涉案人员的关系网进行梳理,短短几天时间就快速厘清了2100余名涉案人员的层级架构、个人信息,精准摸排出其平台管理人员16名,各级代理336名和码商1803名,涉及大赢家、幸运彩票、凤凰新浦京等境外赌博网站及诈骗集团境外赌博、诈骗等非法网站商户142个。

  令人触目惊心的是,仅2020年5月,平台资金流水就达4.2亿余元!非法获利1000余万元。

  6月12日,桂林市公安局共出动1100余名警力对“亿万家”平台进行集中收网,用时40天,一举打掉这个为跨境赌博洗钱的“第四方支付平台”,抓获涉案人员159人,冻结资金484.49万元。

  那么,“第四方支付”到底是?

  其实所谓的“第四方支付”我们已经做过多次科普了,公安机关打击的“第四方支付平台”即通过聚合支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务的网络平台,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

  由于支付宝、微信等第三方支付平台监管严格,非法网站无法直接接入,一些非法“第四方支付平台”便应运而生,并逐渐成为赌博、色情等黑灰产业眼中的“香饽饽”。

  随着链条环节增多、隐蔽性增强,这些“第四方支付”需要控制大批支付账户,然后利用线上的二维码为非法网站提供收款。对此,公安机关再次提醒:

  是不存在的

  1、不要为了获取高额利润回报,就轻易将自己的银行卡、二维码出借或提供给他人使用,如果自己的银行卡、二维码被不法分子使用,不仅会对自己的个人信用产生影响,甚至有可能成为“帮助犯罪”,被公安机关“断卡”行动依法处理。

  2、切勿参与网络赌博。在网络赌博的两端,一头是居心叵测的庄家,一头是任人摆布的赌客,往往不需要太长的时间,后者就能倾家荡产。因为你拼的是运气,人家拼的是操作。

  3、拒绝参与刷单、跑分兼职。相关“工作”都是违法的,低投入、高回报的好兼职是不存在的,高额返利亦是假象,想要兼职请做正行!!!